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嫌疑人自述!诈骗“氛围组”资深组员:投资群内都是“托”!

法律人2023-08-07 22:18:250

近年来,网络投资

成为一些投资者热捧的对象

不少人因为所谓的巨额利润

对网络投资情有独钟

“操控国际盘,金融漏洞”

“资深导师,一对一辅导”

如此这般自带金光的广告语

认真你就输了!

下面,就让我们来听听一名境外回流诈骗嫌疑人的自述。

你工作的时候具体是在哪个组?

我们那个是负责“炒群”的组,“炒群”的就是负责在群里面制造气氛,让人感觉很容易赚钱,然后每天又很快乐。里面各种成功人士都有。

这种成功人士是谁?

其实这都是我们自己的分身,因为“炒群”的每个人基本上都有两三个三四个自己的小号,就是以不同的身份角色在里面存在。

这个群一般由多少人构成?

其实他是有几个群的,一般一个群他会因为方便管理,有五百个人左右吧。其实里面有三四百个人都是我们自己的人,是我们自己的小号在里面。

还有的人呢?

还有的人说白了就有那么百来个真实的会员在里面,我们存在的目的就是天天忽悠他们。

01

“炒群类诈骗”套路揭秘

第一步

电话、短信或者网络推广

很多市民都有过这种经历,接到一个陌生电话,对方张口就来:“我是某某证券公司的客户经理,您最近在炒股吗?给您推荐一支股票感兴趣吗?”或是接到一条陌生短信:“清华北大不如胆子大,项目我给你,正规期货平台,老师指导,保证盈利。”

还有的时候,是微信QQ等社交软件突然蹦出好友验证,或者突然被拉入以投资理财为名义的微信群。这都是常见的投资理财类诈骗的推广手段,是诈骗团伙实施诈骗的第一步。

第二步

“导师”带队,虚构盈利

投资理财的微信群里有四种人:客服、导师、托、受害人。

当你加入微信群后,群内的“客服”会展示昨天的股票或者期货预测情况,群内的各种托,此时粉墨登场,不遗余力的为平台和“导师”摇旗呐喊,称自己跟对了导师,盈利多少钱,并配上账户各种盈利提现的截图。

在这种热烈气氛的烘托下,受害人经不住诱惑下载了客服推荐的投资平台软件。这种软件一般制作精良,内有K线图,盘口信息,实时操作的各种选项,个人账户情况等信息,乍看上去很规范,实际上全是虚构的。

在完成所谓的投资平台注册以后,导师说:平台充值必须网银转账到指定账户,否则无法充值成功。为什么?导师又说了:我们玩的是外盘,不用担心。反正能赚钱就行,转给谁都无所谓,很多受害人按照要求完成了充值,个人账户中的余额也确实显示了充值的数额。

然后导师就开始带你起飞了,为你预测期货短线的走势,指导你低吸高抛,日进斗金,眼看着个人账户中的数字几天翻一倍,配合着微信群里各种托的摇旗呐喊,让你感觉走上人生巅峰,于是拿出了养老钱,看病钱,买房钱,向亲戚朋友借钱,投入这个疯狂的诈骗盘。

第三步

带你输钱,平台跑路

但是当受害人感觉赚了个盆满钵满,准备实现人生自由的时候,平台居然提示提现失败。这是怎么回事?这时候客服说了,现在平台过热,政府监管,不能大额提现,要等两个月后解除监管了才可提现。

沉寂了半个月后,导师在微信上私聊你:“最近团队准备布局一个产品,速度跟上。”你蠢蠢欲动的心又开始蹦跶了,把个人账户的数字全部投进去,再捞一笔。

但是,经过半个月的沉寂,发现平台无法登陆,微信群也散了,导师客服们跑的干干净净。

02

防骗每日提醒提醒

第一、投资者对超高收益的投资要保持戒心,不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。

第二、不要轻信陌生人发来的“盈利图”,不加入全是陌生人的“投资群”,不轻信“企业资质”,不做“国际盘”。

第三、不要向陌生个人账号汇款转账,向平台注资时要多方验证是否合法正规。一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证并立即报警。

第四、微信陌生人、微信上认识的男女朋友,荐股、释放所谓内幕消息之类的,都是骗子的惯用伎俩,其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站,诱骗受害者在上面投资,最终骗取钱财。

通讯网络诈骗离我们并不遥远

防范通信网络诈骗

事关你我的财产安全

反诈民警提醒

每一位市民都要持续了解防骗知识

增强防骗意识

捂好自己的钱袋子

守护好自己的血汗钱

来源:昆明反电信网络诈骗中心

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