女子为了3元钱 被“连环套”骗光64万 警方顺藤摸瓜捣毁“洗钱”团伙抓获13人

以为扫码就可以免费拿到3元钱，结果中了诈骗分子的“连环套”，银行卡中的64万元全部被骗光。武汉江岸警方通过顺藤摸瓜，逐步摸清了诈骗团伙信息，重拳出击，先后抓获13名移动“洗钱”犯罪嫌疑人。

2022年11月份，杨女士在QQ上收到一位陌生人的好友申请，没有多想的杨女士顺手点了同意，没有想到这一举动为自己埋下了隐患。

添加为好友后，双方平时也没有信息交流，直到2023年1月31日晚，该陌生好友给杨女士QQ发了一个二维码，声称扫码可以返利3元。抱着试试的心理，杨女士扫了码，结果一直没有收到返利，询问对方后，对方回复称杨女士的银行卡有问题，需要将银行卡里的钱取出来，转移到安全账号里去，否则将会影响征信。

听到对方的话，杨女士将信将疑。担心杨女士不相信，对方就给杨女士发来了“警官证”、“执行命令书”等图片。看到图片后，杨女士彻底掉入了圈套，按照对方的要求，通过13次转账，将银行卡的64万余元，全部都转到了对方指定的银行账户。直到杨女士被对方拉黑，才意识到自己被骗，遂报警。

2月1日晚8时许，武汉市公安局江岸区分局永清街派出所接到杨女士及其家属的报警，派出所高度重视，立即将此案向江岸区公安分局刑侦大队反诈中心进行了汇报。反诈中心联合永清街派出所，组成破案专班，连夜对该案资金流、信息流进行研判。

“没想到对方一个套路接着一个套路，根本没有时间思考，不知不觉间就中套了。”杨女士向民警讲述了自己遭遇诈骗的经过，心中懊悔不已。

民警根据杨女士提供的交易流水，查找到对方的多张银行卡账号，并及时进行止付，由于间隔时间太久，止付未成功。经查询，这些银行卡账号为异常账号，其中一张银行卡的卡主蔡某有在武汉的活动轨迹，最近曾到过黄陂盘龙湾荷苑小区。

专班民警立即赶往荷苑小区开展调查走访，通过物业核实，明确了蔡某的具体落脚点。

2月2日上午9时许，专班民警在蔡某家门口蹲守，将外出归来的蔡某一举抓获。

经现场审讯，犯罪嫌疑人蔡某（94年，麻城人）对犯罪事实供认不讳，交代了其出售银行卡给诈骗团伙，并以每次3000元不等的价格，于1月29日、1月31日在汉阳区王家湾两次参与“洗钱”的犯罪事实。据蔡某交代，所谓的“洗钱”是指将诈骗来的钱财，不断的转账到其他银行卡去，其上线每次有业务的时候，就会喊他过来协助转账，开着车带着他在市区内不断的游荡，在车内开展转账交易，防止被锁定，便于及时逃跑。

为摸排这两条线索，民警走访武昌三角湖、黄陂盘龙城、汉阳四新等地，在视频中队的强力支撑下，知悉1月29日“洗钱”团伙所租赁的车辆，初步掌握此团伙为活跃于“洪湖——武汉”的移动“洗钱”团伙，骨干均为洪湖籍，落脚点在汉阳恒大御龙湾。

2月7日上午10时许，民警在汉阳恒大御龙湾蹲守，将刘某抓获，在刘某手中固定住大量涉诈信息，根据刘某的交代下，摸清了其余“洗钱”团伙成员的信息，当天，民警顺藤摸瓜，重拳出击，在宁夏固原警方、荆州洪湖警方、武汉铁路警方的高效配合之下，先后抓获来自全国各地的嫌疑人马某、何某、金某、叶某。2月12日，民警顺线追踪，再次抓获7名嫌疑人，至此，共抓获了13名嫌疑人，捣毁了该移动“洗钱”团伙。

据多名嫌疑人交代，他们有的从网上看到招聘信息，有的经朋友介绍，根据分工层级不同，帮助“洗钱”一次，就能拿到2000元到10000元不等的酬劳，在高额利益的诱导下，他们铤而走险，出售了自己的银行卡，参与移动“洗钱”活动，甚至有的嫌疑人专程从宁夏赶来帮助“洗钱”。经初步统计，嫌疑人银行卡过账流水逾千万元。

目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦查当中。

江岸民警提醒：天上不会掉馅饼，切勿为贪图小便宜吃大亏。警察不会通过“电话办案”，没有所谓的安全账户，更不会要求转账，凡是要求你“转账”的，都是诈骗！

如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，立即拨打110报警或拨打96110咨询。

（通讯员：肖继如）