洪山警方打掉一个“跑分”洗钱窝点 刑拘5人

巨额资金从银行卡里一进一出，就能得到千分之二的抽成，几个人的捞金梦，最终化为泡影。6月9日，武汉洪山警方打掉一个利用自己或他人银行卡进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，刑拘5名帮信犯罪嫌疑人。

近日，武汉市公安局洪山区分局反电诈中心在断卡行动中发现一条线索，洪山区张家湾的某小区里藏匿着一个涉嫌帮助信息网络犯罪的团伙。该团伙利用“跑分”的方式进行洗钱，非法对上游电信网络诈骗集团提供资金支付结算业务。

6月9日中午，在摸清了该团伙的具体地址后，分局反电诈中心联合张家湾派出所雷霆出击，将该团伙一网打尽，抓获5名犯罪嫌疑人，并查获多部涉案手机和多张银行卡。

经查，该团伙的组织者柳某今年46岁，湖北黄梅人。柳某交代，自己在去年末认识了一个叫阿伟的上线，阿伟告诉自己，有一个“跑分”的业务来钱非常快，并且自己有很多客户资源，只要把他们的银行卡里的钱转到柳某的银行卡上，再由柳某把这些钱转到指定账户里，柳某就能抽成千分之二。而且这些钱都是大额资金，因此每天的抽成会非常可观。

刚开始，柳某非常犹豫，觉得来钱这么快肯定是违法的，但由于自己手头拮据，便还是向阿伟学完了整套操作流程，并一个人操作了一段时间，尝到甜头后，阿伟告诉柳某，如果能多拉几个人进来，柳某还能在自己的下线里面继续抽成。于是，柳某开始尝试寻找合作伙伴。

首先，柳某找来了自己的高中同学李某，两个人一起接单“跑分”一段时间之后，随后为了扩大业务，柳某在张家湾某小区租下一间房子，并购置了一台电脑，阿伟还专门安排了技术人员过来调试，并教他们如何通过电脑进行更有效率的操作。之后，柳某和李某就一直在该出租屋内“跑分”，并分别拉来好友裴某、余某，形成了一个固定的“跑分”小组。为了时时刻刻都能接到单，柳某为大家排了白班、夜班，24小时轮流值守。此外，柳某还叫来了自己的亲哥哥，为大家做饭，搞好后勤服务工作，并将其哥哥的银行卡也用于“跑分”。

柳某告诉警方，他们的跑分小组每天的转账流水基本上都是在200到300万之间，客户给的千分之六的抽成里，上线阿伟要抽成千分之四，自己只能抽成千分之二，而且随着部分银行卡被冻结，柳某觉得警方迟早会盯上自己，但即使如此，柳某还是觉得这样来钱挺快的，虽然多次想收手不干了，却始终下不了决心。

洪山警方介绍， “跑分”洗钱就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外的一种违法犯罪活动。绝大多数犯罪嫌疑人明知这是犯罪行为，但在金钱的诱惑下选择铤而走险，但法网恢恢，疏而不漏。洪山警方正在对该案件进行深挖。

洪山警方提醒：切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。为一时利益误入歧途，走捷径的生财之道，必定要承担法律责任，得不偿失。

（通讯员罗维舟）